Контрабанда денежных средств

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)

Контрабанда денежных средств

Объективные признаки

Непосредственный объект преступления — установленный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, которые являются предметом данного преступления.

Под наличными денежными средствами подразумеваются банкноты или монеты любого достоинства как в российской, так и в иностранной валюте.

Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (примечание 5 к ст. 200.1 УК РФ).

В соответствии со ст.

2 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств — членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства — члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза.

Объективная сторона заключается в незаконном, т. е.

вопреки установленному таможенным законодательством порядку, перемещении перечисленных выше предметов через таможенную границу: вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля (например, в тайниках), либо с недостоверным декларированием или недекларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, или с использованием полностью поддельных документов, разрешающих вывоз денежных средств и (или) денежных инструментов (п. 19 ст. 4 ТК ТС).

Обязательный признак объективной стороны — перемещение указанных предметов в крупном размере, т. е. в сумме превышающей двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (примечание 1 к ст. 200.1 УК РФ).

При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована (Примечание 3 к ст. 200.1 УК РФ).

В соответствии с Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Астана, 5 июля 2010 г.) без декларирования разрешается ввоз или вывоз денежных средств или дорожных инструментов на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США.

Преступление окончено в момент прохождения лицом таможенного контроля и обнаружения незаконно перемещенных денежных средств или денежных инструментов, либо в тот момент, когда виновный уже оказался на территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, если ранее эти предметы не были обнаружены.

Субъективные признаки

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ

Квалифицированные составы в качестве отягчающих обстоятельств предусматривают совершение преступления в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ) или группой лиц (п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ).

Особо крупный размер имеет место в том случае, когда сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (примечание 2 к ст. 200.1 УК РФ).

При расчете суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы указанных предметов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована (примечание 3 к ст. 200.1 УК РФ).

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Добровольная сдача отсутствует в том случае, когда наличные денежные средства и (или) денежные инструменты были обнаружение при осуществлении таможенного контроля либо были изъяты у лица при его задержании, или при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию (примечание 4 к ст. 200.1 УК РФ).

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Непосредственный объект преступления — установленный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий, которые являются предметом данного преступления.

Объективная сторона заключается в совершении деяний, аналогичных рассмотренным выше (ст. 200.1 УК РФ). Обязательный признак преступления — крупный размер стоимости перемещаемых предметов, превышающий 250 тыс. руб. (примечание 1 к ст. 2002 УК РФ).

При этом из стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции или (и) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована (примечание 2 ст. 200.2 УК).

Субъективные признаки

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированные виды

В ч. 2 ст. 200.2 УК РФ установлена ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а») или должностным лицом с использованием служебного положения (п. «б»); в ч. 3 — за деяния, совершенные организованной группой.

Источник: https://studopedia.ru/26_33505_kontrabanda-nalichnih-denezhnih-sredstv-i-ili-denezhnih-instrumentov-st--uk-rf.html

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: проблемы квалификации и доказывания

Контрабанда денежных средств

 Гришина Е.П.

Безопасность экономической деятельности, обозначенная в качестве родового объекта преступного посягательства в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)[1], представляет собой стабильное состояние и надежную защищенность внешнеторгового оборота, беспрепятственную интеграцию нашего государства в мировое экономическое пространство, а также возрастание роли таможенной политики как важнейшего инструмента регулирования и стабилизации внешнеэкономической деятельности, основанной на выработанных в результате обобщения мирового и национального опыта правоохранительной и фискальной деятельности надежных таможенных процедурах.

К деяниям, упомянутым в главе 22 УК РФ, относится контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

Контрабанда традиционно является преступлением, занимающим одно из центральных мест в системе таможенных правонарушений.

При этом, несмотря на значительный накопленный правоохранительными (прежде всего таможенными) органами опыт борьбы с ней, доказывание по делам подобной категории таит в себе массу “подводных камней”.

Это с очевидностью усматривается именно на современном этапе, поскольку “материнская” статья о контрабанде (ст. 188 УК РФ) утратила силу, а сама контрабанда стала предметной, “помноженной” на родовой объект посягательства и по этой причине удостоверенной законодателем в различных главах УК РФ.

Эффективность и своевременность противодействия контрабанде в значительной степени зависит “от содержания уголовно-правовых запретов и их толкования при квалификации содеянного”[2].

Формат научной статьи исключает саму возможность рассмотрения особенностей всех видов контрабанды и анализа проблем методологического (практического), а также юридического плана, возникающих в процессе расследования подобных преступлений.

Исключительно по этой причине автор позволила себе ограничиться рассмотрением проблемных аспектов доказывания по делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – ДС и (или) ДИ), ответственность за которую предусмотрена в ст. 200.1 УК РФ.

Контрабанда ДС и (или) ДИ констатируется в ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС.

Трудности доказывания данного преступления отчасти обусловлены тем, что до настоящего времени четко не определен непосредственный объект его посягательства, в то время как именно он является отправной точкой в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, указанных в ст.

73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)[3], главным образом события преступления и виновности лица в его совершении.

В качестве объекта анализируемого преступления обычно рассматривают:

1) финансовую систему государства (Б.В. Яцеленко);

2) установленный порядок перемещения через границу Таможенного союза в пределах ЕврАзЭС наличных ДС и (или) ДИ, являющихся предметом данного преступления (Т.Д. Устинова)[4];

3) общественные отношения, в рамках которых обеспечивается нормальное функционирование внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля[5].

В “классическом” понимании объект преступления – это совокупность общественных отношений, которым причиняется (может быть причинен) вред.

Следовательно, в процессе доказывания должно быть установлено, что преступными действиями причинен вред урегулированным нормами международного и российского права, а также международными договорами[6] общественным отношениям, в рамках которых реализуются специализированные процедуры перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС ДС и (или) ДИ в крупном размере.

При этом под денежными инструментами понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Крупным размером признается сумма незаконно перемещенных ДС и (или) ДИ, превышающая двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС без письменного декларирования (примечание к ст. 200.1 УК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 апреля 2017 г. N 12[7] указал на важное обстоятельство квалификации контрабанды по предметному признаку – необходимость устанавливать принадлежность незаконно перемещенных товаров или иных предметов к перечисленным в ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ (п. 3).

Отдельные исследователи уголовно-правовых и процессуальных аспектов доказывания контрабанды ДС и (или) ДИ указывают на довольно серьезную проблему обнаружения признаков данного преступления, а именно отсутствие у сотрудников таможенных органов четкого и исчерпывающего представления о внешнем виде и содержании денежных инструментов[8]. По понятным причинам с денежными знаками подобных проблем не возникает. Озвученная проблема может быть решена посредством проведения специализированных курсов подготовки, переподготовки или повышения квалификации сотрудников службы таможенного контроля.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза[9] (далее – ТК ЕврАзЭС) устанавливает, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации (п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕврАзЭС).

Таким образом, объект преступного посягательства устанавливается опосредованно – через предмет преступления, обладающий экономическим содержанием. При этом предмет преступления, а точнее, его размер, служит юридическим дифференциатором, отграничивающим административно наказуемую контрабанду ДС и (или) ДИ от преступной.

Основной объект контрабанды – урегулированные нормами финансового и других отраслей (прежде всего таможенного и административного) права общественные отношения, в рамках которых обеспечивается экономическая безопасность государства и прежде всего стабильное функционирование внешнеэкономической деятельности и осуществление таможенного контроля. При расследовании уголовного дела следует доказать, что именно этим отношениям причинен реальный вред либо создана реальная угроза для их полноценной в правовом и фактическом плане реализации.

Доказывание объективной стороны предполагает установление факта и способа незаконного перемещения ДС и (или) ДИ через таможенную границу.

Подобное возможно посредством сокрытия предмета анализируемого преступления от таможенного контроля (под двойным дном дорожной сумки, чемодана; в одежде, на теле, в детской коляске, инвалидной коляске, в транспортном средстве и т.п., т.е.

использование тайников), фактически совершения любых действий, затрудняющих обнаружение ДС и (или) ДИ либо обеспечивающих их утаивание, а также недекларирование или недостоверное декларирование ДС и (или) ДИ.

Источник: https://UrFac.ru/?p=2090

Контрабанда: статья и уголовная ответственность

Контрабанда денежных средств

Контрабанда – это незаконное перемещение через границу РФ различных предметов, в том числе денежных средств. Какая ответственность предусмотрена законодательством России за контрабанду, вы узнаете из статьи.

Что такое контрабанда?

В РФ законом установлен порядок перемещения движимого имущества через границу. Нарушение этого порядка влечет за собой уголовную ответственность. Серьезность наказания зависит от того, что является предметом контрабанды. Это может быть любое движимое имущество, а также:

  • денежные средства, векселя, чеки, ценные бумаги;
  • драгоценности;
  • наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых запрещен или ограничен на территории России;
  • алкоголь и табачная продукция;
  • предметы, составляющие культурное достояние России и других государств;
  • оружие, взрывчатые вещества, военная техника;
  • сырьевые товары, представляющие стратегическую ценность.

Преступление может быть совершено самыми разными способами. К наиболее распространенным относятся:

  • перемещение вне зон таможенного контроля;
  • с использованием подложных документов;
  • с сокрытием от таможенного контроля (например, с использованием тайников в автомобиле, чемодане, в каблуках);
  • недостоверное декларирование;
  • дипломатическим грузом;
  • с помощью беспилотных дронов;
  • с использованием животных;
  • с помощью небольших судов, катеров, самодельных подводных лодок.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом, корысть выступает основным мотивом. Субъектом преступного деяния является лицо, достигшее возраста 16 лет.

Ответственность за контрабанду

До 2011 года наказание за незаконное перемещение движимого имущества через границу было установлено в ст.188 УК РФ. В 2011 году товарная контрабанда была декриминализирована. В КоАП РФ была введена ст.16.

1, предусматривающая ответственность за незаконное перемещение через границу товаров и транспортных средств международной перевозки, а Уголовный кодекс был дополнен 4 новыми статьями, предусматривающими ответственность за контрабанду наркотиков, денежных средств, алкоголя и табачной продукции, а также предметов, представляющих культурное наследие, оружия, стратегически важных ресурсов и объектов.

Рассмотрим каждую из вышеуказанных статей по отдельности

За контрабанду оружия, военной техники, взрывчатых, ядовитых веществ, культурных ценностей, объектов, имеющих стратегическое значение, а также особо ценных животных и водных биологических ресурсов грозит наказание, предусмотренное ст. 226.1 УК РФ – лишение свободы от 3 до 7 лет. Может быть назначено дополнительное наказание – штраф до 1 млн руб. с ограничением свободы до 1 года.

В ч.2 и 3 указанной статьи предусмотрены квалифицирующие составы – совершение преступления с применением насилия к сотруднику таможни или с использованием служебного положения. За совершение этого преступного деяния грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы до 1,5 лет либо без дополнительного наказания.

Наиболее серьезное наказание назначается при совершении контрабанды организованной группой. В этом случае члены организованной преступной группировки отбывают наказание в местах лишения свободы от 7 до 12 лет. Дополнительно к ним может быть применено наказание в виде штрафа размером до 1 млн руб. и ограничения свободы до 2 лет.

Полный перечень стратегически важных товаров и ресурсов содержится в Постановлении Правительства РФ от 13.09.2012 года №923.

Контрабанда денежных средств и инструментов

Ответственность за незаконное перемещение через границу денег и денежных инструментов (векселей, чеков, ценных бумаг) установлена в ст.200.1 УК РФ.

Крупный размер – это сумма, превышающая в 2 раза разрешенную к вывозу без декларирования, а особо крупный – в 5 раз превышающая разрешенную сумму. Преступление считается оконченным с момента истечения срока подачи таможенной декларации.

Виновному в преступлении назначается штраф в размере от 3-х кратной до 10-кратной суммы, которая была перемещена незаконно через границу либо принудительные работы до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.

В ч.2 указанной статьи предусмотрены квалифицирующие составы – контрабанда денежных средств в особо крупном размере и группой лиц. При вынесении приговора по ч.2 ст.200.

1 УК РФ суд приговаривает виновного к выплате штрафа в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы, которую виновный пытался перевезти контрабандным путем.

В качестве дополнительного наказания судья может назначить принудительные работы или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если оно добровольно сдало деньги и в его действиях нет признаков состава другого преступления. Передача денежных средств не признается добровольной во время проведения следственных действий, при применении форм таможенного контроля, а также в процессе задержания.

Контрабанда алкогольной и табачной продукции

Уголовная ответственность наступает в случае незаконного перемещения через границу алкоголя и табака в крупном размере, то есть если их стоимость превышает 250 тыс. руб.

При расчете исключается стоимость товаров, в пределах которой можно свободно без декларирования перевозить алкоголь и табачную продукцию.

За преступление, предусмотренное ч.1 ст.200.2 Уголовного кодекса РФ виновного ждет наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо принудительных работ до 5 лет. Самое серьезное наказание – 5 лет лишения свободы.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо преступником является лицо, которое использовало служебное положение для совершения противоправного деяния, то это будут квалифицирующий состав (ч.2 ст.200.2 УК РФ) за который суд назначает более серьезное наказание – лишение свободы от 3 до 7 лет. Дополнительным наказанием может быть штраф до 1 млн руб. либо в размере заработной платы осужденного до 5 лет.

Наибольшую опасность для общества представляет контрабанда алкоголя и табака, совершенная организованной группой. Поэтому виновных ждет лишение свободы от 7 до 12 лет. В качестве дополнительного наказания суд может назначить штраф до 2 млн руб. либо ограничение свободы до 2 лет.

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

Ответственность за контрабанду наркотиков предусмотрена в ст.229.1 Уголовного кодекса РФ. За незаконное перемещение через границу наркотических средств виновному грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы до 1 года или без.

В ч.2 указанной статьи содержатся квалифицирующие составы – контрабанда наркотиков, совершенная:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • с использованием служебного положения;
  • в значительном размере.

В качестве наказания виновный направляется в места лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с назначением дополнительного наказания в виде штрафа до 1 млн руб. и ограничения свободы до 1,5 лет или без.

Более серьезное наказание грозит за незаконное перемещение через границу наркотиков в крупном размере. При вынесении приговора виновному назначается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет со штрафом и ограничением свободы до 2 лет или без такового.

Наибольшую опасность представляет контрабанда наркотиков в особо крупном размере и с применением насилия к сотрудникам таможни, поэтому за совершение преступления, суд направляет обвиняемого в исправительное учреждение на срок от 15 до 20 лет со штрафом и ограничением свободы или без.

Значительный, крупный и особо крупный размер наркотических и психотропных веществ утверждается Правительством.

Полный перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории нашей страны, содержится в Постановлении Правительства РФ от 01.10.2012 года №1002

Резюме

Если у вас возникли проблемы с провозом денежных средств и движимого имущества при пересечении границы, рекомендуем как можно скорее обратиться к квалифицированному юристу. Специалист поможет урегулировать ситуацию в кратчайшие сроки и избежать проблем с законом.

Источник: https://vitlprav.ru/ugolovnoe-pravo/kontrabanda-statya-i-ugolovnaya-otvetstvennost/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть